पाकिस्तान को FATF प्रतिबंधों से राहत की उम्मीद

समाचार में:

• पाकिस्तान कुछ राहत की उम्मीद कर रहा है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) अपने पूर्ण सत्र से पहले बर्लिन में बैठकें शुरू करेगी।

आज के लेख में क्या है:

• फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) - के बारे में, कार्य, ब्लैक/ग्रे-लिस्टिंग, ग्रे-लिस्टिंग के संभावित प्रभाव, भारत और FATF
• समाचार सारांश

फोकस में: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)

• FATF मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नीतियां विकसित करने के लिए एक अंतर-सरकारी निर्णय लेने वाली संस्था है।
  • यह ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है।
• इसकी स्थापना 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।
• FATF सचिवालय पेरिस में OECD मुख्यालय में स्थित है ।
• वर्तमान में, यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद सहित FATF के 39 सदस्य हैं।

कार्यों

• FATF मानक निर्धारित करता है और इसके प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है:
  • मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कानूनी, नियामक और परिचालन उपाय।
  • FATF अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को दुरुपयोग से बचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर की कमजोरियों की पहचान करने का काम करता है।
• इसने आभासी मुद्राओं से भी निपटना शुरू कर दिया है।

गैर-अनुपालन वाले देशों की ब्लैक या ग्रे-लिस्टिंग

• 2000 से, FATF ने बनाए रखा है
  • FATF ब्लैकलिस्ट (औपचारिक रूप से कॉल फॉर एक्शन कहा जाता है) और
  • FATF ग्रे-लिस्ट (औपचारिक रूप से अन्य निगरानी क्षेत्राधिकार कहा जाता है)।
• ब्लैकलिस्ट ने वित्तीय संस्थानों को सूचीबद्ध देशों से संसाधनों और सेवाओं को स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया है।
• यह बदले में सूचीबद्ध देशों की सरकारों पर उन नियमों को लागू करने का दबाव बनाता है जो FATF के अनुरूप हैं।

किसी देश को FATF ग्रे-लिस्ट में रखने का संभावित प्रभाव

• अर्थव्यवस्था को निचोड़ें
  • ऐसा माना जाता है कि ग्रे-लिस्टिंग देश की अर्थव्यवस्था को निचोड़ देगी और इसके लिए अपनी बढ़ती विदेशी वित्त पोषण जरूरतों को पूरा करना कठिन बना देगी।
  • इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संभावित भविष्य के उधार शामिल हैं।
• क्रेडिट रेटिंग में गिरावट का कारण बन सकता है
  • रेटिंग एजेंसियों द्वारा ग्रे-लिस्टिंग से क्रेडिट रेटिंग में गिरावट आ सकती है।
  • यह अंतरराष्ट्रीय बांड जारी करने, बहुपक्षीय निकायों से उधार लेने, प्रेषण प्राप्त करने या भेजने या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की देश की क्षमता को प्रभावित करेगा।
• अनुपालन बोझ बढ़ाएँ
  • स्थिति देश की वित्तीय प्रणाली के भीतर संस्थाओं पर अनुपालन बोझ बढ़ाती है।
  • इसलिए, यह कई बाहरी क्षेत्र के लेनदेन के लिए एक अतिरिक्त लागत देता है।
• चमत्कारिक ढंग से सब कुछ नहीं बदलेगा
  • कई अन्य विशेषज्ञों का मानना ​​है कि FATF की लिस्टिंग से सब कुछ चमत्कारिक रूप से नहीं बदलेगा।
  • उनका दावा है कि पाकिस्तान 2012 से 2015 तक FATF की ग्रे-लिस्ट में था।
  • इस अवधि के दौरान, इसने आईएमएफ कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया और अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बाजारों से $ 5 बिलियन से अधिक जुटाए।
  • इसका आयात और निर्यात स्थिर रहा। यह इस बात का प्रमाण है कि ग्रे-लिस्टिंग ने व्यापार के लिए कोई महत्वपूर्ण अवरोध नहीं खड़ा किया।

भारत और एफएटीएफ

• भारत 2006 में FATF में ऑब्जर्वर बना।
• 25 जून 2010 को भारत को FATF के 34वें देश के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।

समाचार सारांश

• फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का पूर्ण सत्र 14 से 17 जून तक होने वाला है।
• इस सत्र के दौरान, यह वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम पेश करने के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ न्यायालयों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा करेगा, जो कि ग्रे सूची में संस्थाओं का जिक्र है।
  • ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान और 22 अन्य देश शामिल हैं।

पार्श्वभूमि

• पाकिस्तान पहले 2008-2009 और 2012-2015 में बढ़ी हुई निगरानी सूची में था।
  • 2015 में अंतरराष्ट्रीय सहमति से इसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था
• जून 2018 में FATF द्वारा पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रखा गया था और इसे पूरा करने के लिए 27-सूत्रीय कार्य योजना दी गई थी।
• तब से, यह उसी सूची में है क्योंकि पेरिस स्थित निगरानी संस्था पाकिस्तान द्वारा आतंकी वित्तपोषण को नियंत्रित करने के लिए की गई कार्रवाइयों से संतुष्ट नहीं है।
  • पिछले साल, पाकिस्तान को महत्वपूर्ण प्रगति करने और 27 में से 26 कार्यों को पूरा करने के लिए चुना गया था।
  • एफएटीएफ ने माना था कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे समूहों और उसके नेताओं पर मुकदमा चलाने में उसकी विफलता उस सूची में एक शेष कार्य था।

पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों की संख्या

• 27 सूत्री कार्ययोजना को पूरा करने के लिए पिछले एक साल में पाकिस्तान की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। यह भी शामिल है:
  • हाफिज सईद की दोषसिद्धि और लगभग 300 अन्य नामित आतंकवादियों की गिरफ्तारी,
  • शैक्षिक, चिकित्सा और धर्मार्थ ट्रस्ट चलाने की आड़ में आतंकी समूहों के स्वामित्व वाली 1,100 से अधिक संपत्तियों की जब्ती,
  • पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी अधिनियम को आतंकवादियों के लिए अंतरराष्ट्रीय पदनामों के अनुरूप लाने के लिए कानून में बदलाव के साथ-साथ
  • मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों में बदलाव, और आतंकी समूहों और उनके नेताओं के बैंक खातों को फ्रीज करना।
• हालाँकि, नई दिल्ली को अब तक की गई आतंकवाद पर पाकिस्तानी कार्रवाइयों की प्रभावकारिता और स्थायित्व पर संदेह रहा है।